Alerta Informativa: Novedades Legislativas en Compliance. 30 de abril de 2021
Tras un periodo de varios años de inactividad normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, finalmente, esta semana se han transpuesto: la Directiva (UE) 2018/843, también conocida como “Quinta Directiva” o “AMLD5” (por sus siglas en inglés), y [...]